В Индонезии усиливают контроль за денежными потоками, связанными с нелегальными онлайн-казино. Министерство социальных дел совместно с финансовой разведкой PPATK проверяет банковские операции получателей государственной помощи и сопоставляет их с данными о платежах на игровых платформах.
В ходе проверки признаки таких транзакций обнаружили у 1,49 млн семей, получающих социальную помощь. Средний объём операций составил около 1,91 млн рупий, а в одном из наиболее крупных случаев сумма достигла 2,68 млрд рупий.
При этом власти не считают каждую обнаруженную операцию прямым доказательством участия владельца данных в азартных играх. Более чем в 10 тыс. случаев проверяется возможное использование чужих персональных данных для открытия счетов и проведения платежей.
Масштаб нелегального рынка значительно больше выявленных операций среди получателей пособий. По данным PPATK, за первое полугодие 2026 года объём средств, связанных с онлайн-гемблингом в Индонезии, составил 86,82 трлн рупий.
Финансовая разведка идентифицировала 467,32 млн транзакций, что на 167,2% больше показателя годом ранее. Сумма депозитов увеличилась на 26% — до 22,05 трлн рупий.
Рост числа обнаруженных операций PPATK связывает в том числе с развитием финансового мониторинга. Система стала лучше распознавать небольшие и повторяющиеся платежи, которые могут использоваться при расчётах с нелегальными игровыми площадками.
